A Polícia Federal desencadeou, nesta quinta-feira (21), a segunda fase da Operação Oasis 14, que mira uma organização criminosa acusada de praticar fraudes contra o sistema financeiro e programas sociais. A ação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal (CEF).

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PF deflagra 2ª fase da Operação Oasis 14 e prende suspeitos de fraudes milionárias

Foram expedidos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito municípios do Rio de Janeiro e também na capital paulista.

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As investigações, iniciadas em maio deste ano, apontam a existência de mais de 330 empresas de fachada controladas pelo grupo. De acordo com a PF, o esquema contava com a participação de seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados, além do uso de documentos falsos, “laranjas” de baixa renda e até “sócios fantasmas” para movimentar os negócios fictícios.

Entre as práticas identificadas estão a simulação de operações financeiras, utilização de imóveis reais como fachada para empresas inexistentes e a abertura de contas fraudulentas. Em alguns casos, empréstimos eram liberados com o auxílio de bancários ligados à organização.

O trabalho conjunto com a Caixa possibilitou o cruzamento de informações que revelou cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, causando um prejuízo de R$ 33 milhões apenas à instituição. O impacto total ao sistema financeiro nacional pode chegar a R$ 110 milhões.

As diligências contaram ainda com apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa.