Receita aponta uso de postos no Piauí em esquema bilionário de fraude com o PCC

O Piauí está entre os dez estados brasileiros onde a Receita Federal identificou postos de combustíveis utilizados pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em um esquema bilionário de fraudes, adulteração e lavagem de dinheiro. A constatação faz parte da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (28/08), considerada a maior ação de combate ao crime organizado já realizada no país no setor de combustíveis.

Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Posto de combustível

Segundo a investigação, entre 2020 e 2024, a facção movimentou mais de R$ 52 bilhões por meio de uma rede de postos, distribuidoras, importadoras, fintechs e fundos de investimento, causando prejuízos milionários ao fisco, aos consumidores e ao mercado. No estado, auditores-fiscais identificaram irregularidades em postos de combustíveis ligados à rede nacional investigada. Parte deles teria sido usada para movimentar valores ilícitos de forma disfarçada, por meio de recebimentos em dinheiro vivo ou em transações via maquininhas de cartão.

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Outro dado revelado é que cerca de 140 postos em todo o país, incluindo o Piauí, não tiveram qualquer movimentação comercial entre 2020 e 2024, mas, mesmo assim, receberam mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais simuladas. A suspeita é de que esses estabelecimentos tenham sido usados apenas como fachada para ocultar a origem dos recursos. No total, mais de R$ 891 milhões em autuações já foram formalizados pela Receita Federal contra os envolvidos.

A fraude, segundo os investigadores, começava com importadoras de combustíveis, que adquiriam no exterior produtos como nafta e hidrocarbonetos em nome de empresas ligadas ao PCC. O material era então distribuído e revendido por postos que, além de sonegarem tributos, também adulteravam gasolina com metanol, prática que traz riscos aos veículos e prejuízos diretos ao consumidor.

Foto: Reprodução

Operação Carbono Oculto

Para ocultar o dinheiro ilícito, o grupo utilizava fintechs de pagamento que funcionavam como verdadeiros “bancos paralelos”, movimentando bilhões sem a fiscalização devida. Só uma dessas instituições digitais teria operado mais de R$ 46 bilhões em quatro anos.

O dinheiro, depois de lavado, era blindado em fundos de investimento e aplicado na compra de bens de alto valor, como imóveis de luxo, fazendas, usinas de álcool e até um terminal portuário. A “Operação Carbono Oculto” cumpriu cerca de 350 mandados de busca e apreensão em oito estados, além de ações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que bloqueiam mais de R$ 1 bilhão em bens dos investigados.

A ação contou com a participação de aproximadamente 350 servidores da Receita Federal, além do Ministério Público de São Paulo (Gaeco), Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícias Civil e Militar, Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.

De acordo com a Receita, o esquema permitiu ao crime organizado obter lucros elevados ao mesmo tempo em que causava danos aos cofres públicos e aos consumidores. A adulteração de combustíveis reduzia a qualidade dos produtos, enquanto a sonegação fiscal gerava concorrência desleal com empresários que atuam de forma regular no setor.