A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26/08), a operação Gringotes, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. 
 

Foto: Reprodução

Operação da PF

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo/SP, expedidos pela Justiça Federal do Piauí.

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As investigações apontaram que um dos integrantes do esquema, natural do Piauí, era receptor de diversos boletos bancários pagos por correntistas da Caixa Econômica Federal sem a devida autorização. Os valores desviados eram transferidos por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros, utilizadas para saques e depósitos.

No decorrer das apurações, foram identificados outros membros do grupo criminoso e foi constatado que os recursos obtidos de forma ilícita eram empregados em movimentações financeiras e aquisição de bens de alto valor.

A operação tem como objetivos coletar elementos probatórios, interromper a atuação da organização criminosa e apreender bens adquiridos com os recursos provenientes das fraudes. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.